Skład

Roberto Mengucci - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Roberto Mengucci w 1987 r. ukończył Wydział Budowy Maszyn na Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie.

Przebieg kariery zawodowej:

• 2018 r. - obecnie - Mundys S.p.A. (dawniej Atlantia S.p.A.) - Dyrektor,
• 13 lutego 2017 r. - 25 lipca 2018 r. - Catterick Investments Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej,
• 22 kwietnia 2014 r. - obecnie - Sociedad Concesionaria Autopista Nororiente S.A. - Przewodniczący Rady Dyrektorów,
• 24 maja 2013 r. - obecnie - Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. -Przewodniczący Rady Dyrektorów,
• 24 maja 2013 r. - obecnie - Sociedad Concesionaria Autopista Vespucio Sur S.A. - Przewodniczący Rady Dyrektorów,
• 24 maja 2013 r. - obecnie - Sociedad Concesionaria Autopista Nueva Vespucio Sur S.A. - Przewodniczący Rady Dyrektorów,
• 24 maja 2013 r. - obecnie - Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A. - Przewodniczący Rady Dyrektorów,
• 24 maja 2013 r. - obecnie - Sociedad Concesionaria AMB S.A. - Przewodniczący Rady Dyrektorów,
• 22 kwietnia 2013 r. - obecnie - Grupo Costanera SpA - Dyrektor,
• 15 marca 2013 r. - obecnie - Concesionaria Rodovias do Tiete S.A. - Zastępca Dyrektora,
• 29 czerwca 2012 r. - obecnie - AB Concessoes S.A. - Dyrektor,
• 29 czerwca 2012 r. - obecnie - Triangulo Do Sol Auto-Estradas S.A. - Dyrektor,
• 29 czerwca 2012 r. - obecnie - Concesionaria da Rodovia MG-050 S.A. - Dyrektor,
• 29 czerwca 2012 r. - obecnie - Rodovias das Colinas S.A. -Dyrektor,
• 24 lipca 2009 r. - obecnie - Stalexport Autostrady S.A. - Członek Rady Nadzorczej,
• 30 czerwca 2009 r. - obecnie - Sociedad Concesionaria de Los Lagos S.A. - Dyrektor,
• 15 czerwca 2009 r. - obecnie - Autostrade dell”Atlantico s.r.l. - Dyrektor (2009 - 2017), Dyrektor Generalny (2017 - obecnie), Przewodniczący i Dyrektor Generalny (2020 - obecnie),
• 26 marca 2009 r. - obecnie - Pune Solapur Expressways Private Limited - Dyrektor,
• 2008 r. - 2017 r. - Autostrade per l’Italia SpA - Dyrektor,
• 2004 r. - 2008 r. - Finmeccanica SpA - Wiceprezes ds. Fuzji i Przejęć,
• 1996 r. - 2004 r.- Telecom Italia SpA - Menadżer zarządzający międzynarodowym portfelem grupy (1999 - 2004), Menadżer ds. fuzji i przejęć oraz rozwoju biznesu (1996 - 1999),
• 1989 r. - 1996 r. - Enel SpA - Menadżer ds. projektów w dziale międzynarodowym (1989 - 1994), Starszy inżynier w dziale projektowania i budowy (1996).

Tomasz Dobrowolski - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Tomasz Dobrowolski w 1974 r. ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, w 1978 r. studia podyplomowe z zakresu ochrony własności przemysłowej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w 1980 r. aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Jest także absolwentem kursu dla mediatorów zorganizowanego przez Okręgową Radę Adwokacką.

Przebieg kariery zawodowej:

• styczeń 2018 r. - obecnie - Stalexport Autostrady S.A. - Członek Rady Nadzorczej,
• 2015 r. - czerwiec 2017 r. - K&L Gates LLP - Of counsel,
• 2010 r. - 2015 r. - K&L Gates - Partner,
• 1 stycznia 2004 r. - 1 kwietnia 2018 r. - Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dobrowolski - własna działalność gospodarcza
• 2000 r. - 2010 r. - Hogan & Hartson - Partner,
• 1997 r. - 2000 r. - Allen & Overy - Partner,
• 1991 r. - 1997 r. - Nabarro Nathanson - Radca Prawny, Członek Zarządu,
• 1985 r. - 1991 r. - Elektrim S.A. - Radca Prawny, Koordynator,
• 1980 r. - 1988 r. - Agromet Motoimport - Radca Prawny,
• 1976 r. - 1980 r. - PEZETEL - Referent prawny, Radca Prawny,
• 1974 r. - 1976 r. - Polski Instytut Spraw Międzynarodowych - Redaktor.

Marco Stocchi Grava - Sekretarz Rady Nadzorczej

Marco Stocchi Grava ukończył studia prawnicze ze specjalizacją w prawie międzynarodowym w 1998 roku na Uniwersytecie Rzymskim „Tor Vergata”.

Przebieg kariery zawodowej:

Obecnie: Dyrektor ds. prawnych - Inwestycje międzynarodowe w Mundys S.p.A. (dawniej Atlantia S.p.A.).

Marco Stocchi Grava jest zatrudniony w Grupie Atlantia Group od 2011 r. i w tym okresie był zaangażowany w sprawy fuzji i przejęć oraz działalność komercyjną spółki.

Do 2011 roku pracował jako prawnik ds. prawa gospodarczego w Grupie Telecom Italia, gdzie odpowiadał za umowy komercyjne z najważniejszymi klientami, kwestie prywatności, kwestie cyfrowe i podpisy elektroniczne.

W latach 2000 i 2001 Marco Stocchi Grava służył jako doradca przy ONZ wyznaczony przez włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach włoskiej delegacji odpowiedzialnej za negocjacje dotyczące Ustawy Modelowej UNCITRAL o podpisach elektronicznych i Ustawy Modelowej UNCITRAL o handlu elektronicznym.

Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Stalexport Autostrada Małopolska  S.A.

Nicola Bruno - Członek Rady Nadzorczej

Nicola Bruno w 1993 roku ukończył Uniwersytet „La Sapienza” w Rzymie na kierunku ekonomia biznesu. Od 1994 roku jest zarejestrowanym biegłym księgowym oraz biegłym rewidentem na mocy włoskich przepisów.

Przebieg kariery zawodowej: 

• obecnie Kierownik Sprawozdawczości Finansowej w Mundys S.p.A. (dawniej Atlantia S.p.A.).,
• członek zarządu w niektórych spółkach zależnych grupy Mundys,
• uczestniczy w niektórych grupach roboczych Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej oraz Organismo Italiano di Contabilità (włoska instytucja ustanawiająca standardy rachunkowości),
• do 2007 r. pracował w KPMG w obszarach audytu, doradztwa w zakresie należytej staranności, doradztwa w zakresie sprawozdawczości finansowej i kontroli wewnętrznych nad audytem w zakresie sprawozdawczości finansowej, jak również pomocy klientom działającym głównie w obszarze zarządzania koncesjami infrastrukturalnymi, usług transportowych oraz w przemyśle motoryzacyjnym i w branży rozrywkowej.

Massimo Di Casola - Członek Rady Nadzorczej

Massimo Di Casola ukończył International Master in Business Administration (z wyróżnieniem) na Finmeccanica Corporate University. Uzyskał stopnie BSc(Eng) i MEng w dziedzinie inżynierii elektronicznej (pełne oceny + wyróżnienie) na Uniwersytecie Tor Vergata.

Pozostałe informacje o wykształceniu:

• 2021-2022: Atlantia ESG Sustainability Leaders, program dla kadry kierowniczej koncentrujący się na zagadnieniach ESG prowadzony przez SDA Bocconi,
• 2006 - 2007: Corporate Master's in International Business Administration (z wyróżnieniem) promowany przez Finmeccanica s.p.a. we współpracy z ponad 20 włoskimi i międzynarodowymi instytucjami uniwersyteckimi. Międzynarodowa selekcja z ponad 8500 aplikacjami (Dyrektor MBA, Prof. Andrea Prencipe, Rektor LUISS University),
• grudzień 2004: kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu inżyniera we Włoszech,
• 2002 - 2004: tytuł magistra (wielkie wyróżnienie) w dziedzinie inżynierii elektronicznej na Uniwersytecie Tor Vergata w Rzymie z eksperymentalną pracą dyplomową na temat sieci telekomunikacyjnych,
• 1999 - 2002: tytuł licencjata (wielkie wyróżnienie) w dziedzinie inżynierii elektronicznej na Uniwersytecie Tor Vergata w Rzymie z eksperymentalną pracą dyplomową na temat numerycznego przetwarzania obrazu,
• 1999: matura (z wyróżnieniem) w Collegio Santa Maria w Rzymie.

Zajmowane stanowiska

• Mundys s.p.a. (dawniej Atlantia) - dyrektor inwestycyjny ds. dróg płatnych (L-2),
• obecnie członek zarządu Grupo Costanera i jej koncesjonariuszy (Chile), członek zarządu Autostrade Holding do Sur (Chile), członek Rady Nadzorczej VIA4 S.A. (Polska), członek zarządu Los Lagos (Chile), wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (Polska).

Rozwój zawodowy

• były Prezes Zarządu Abertis HoldCo (Hiszpania), były członek Zarządu ETCC Holdings (USA), Lusoponte (Portugalia), Movyon (Włochy),
• od listopada 2020 do kwietnia 2022 członek Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.,
• od stycznia 2017 r. do listopada 2020 r: Kierownik Jednostki Organizacyjnej L-2 Drogi Płatne - Planowanie, Kontroling i Wycena Inwestycji w Atlantia s.p.a. Główne obszary geograficzne: LATAM (Chile, Brazylia, Meksyk, Argentyna, Kolumbia, Puerto Rico), Europa (Hiszpania, Francja, Portugalia, Włochy, Polska), Azja (Indie, Indonezja), USA. Specjalista ds. ryzyka i zapobiegania korupcji w Autostr. dell'Atl.co.,
• od grudnia 2015 r. do grudnia 2016 r: Kierownik Jednostki Organizacyjnej L-3 Marketing Strategiczny i Zarządzanie Biznesem w Leonardo s.p.a. (dawniej Finmeccanica),
• od grudnia 2007 r. do grudnia 2015 r.: projekty przejęć, sprzedaży i joint venture w dziale fuzji, przejęć i integracji po fuzji w Finmeccanica s.p.a.; rosnące obowiązki do czasu objęcia stanowiska szefa działu L-4 ds. projektów fuzji i przejęć. Główne obszary geograficzne: Japonia, USA, Wielka Brytania, Kanada, Włochy, Rumunia, Niemcy, Chiny, Brazylia,
• od lipca 2007 r. do grudnia 2007 r.: planowanie strategiczne i tworzenie nowych inicjatyw w ramach rozwoju strategii Finmeccanica s.p.a. Główne obszary geograficzne: Polska, Rosja, Finlandia, Wielka Brytania,
• od stycznia 2006 r. do listopada 2006 r.: rozwój nowych inicjatyw w ramach struktury International Business Development Telecom Italia s.p.a.
• od grudnia 2004 r. do grudnia 2005 r: Analityk Rynków Międzynarodowych w Telecom Italia s.p.a.,
• od lipca 2004 r. do listopada 2004 r.: staż w dziale technologii Telecom Italia s.p.a. w ramach pracy eksperymentalnej dotyczącej automatycznego przywracania ruchu w krajowej światłowodowej sieci transportowej.

Enrica Marra - Członek Rady Nadzorczej

Enrica Marra ukończyła zarządzanie na Uniwersytecie Bocconiego w Mediolanie.

Przebieg kariery zawodowej:

• obecnie: Mundys S.p.A. (dawniej Atlantia S.p.A.) - Dyrektor ds. Zarządzania Ryzykiem,
• zasiada również w Zarządzie kilku spółek zależnych Mundys S.p.A.

Wcześniejsze doświadczenie:

• listopad 2019 r. - grudzień 2020 r. - Brembo S.p.A. (Stezzano, BG) - Kierownik ds. Zarządzania Ryzykiem,
• marzec 2017 r. - październik 2019 r. - Pirelli & C S.p.A. (Mediolan) - Kierownik ds. Ciągłości Biznesowej i Programów Ubezpieczeniowych,
• listopad 2016 r. - luty 2017 r. - Pirelli & C S.p.A. (Mediolan) - Specjalista ds. Międzynarodowych Programów Ubezpieczeniowych,
• llistopad 2013 r. - październik 2016 r. - Pirelli Group Reinsurance Company S.A. (Lugano) - Specjalista ds. ubezpieczeń typu captive,
• luty 2013 r. - październik 2013 r. - Pirelli & C S.p.A. (Mediolan) - Specjalista ds. zarządzania ryzykiem ciągłości finansowej i biznesowej,
• czerwiec 2010 r. - styczeń 2013 r. - Marsh S.p.A. (Mediolan) - Doradca ds. Project Finance oraz fuzji i przejęć,
• luty 2009 r. - lipiec 2009 r. - staż w Grupie Cannon (Mediolan) - Rozwój Działalności.

Beata Stelmach - Członek Rady Nadzorczej

Przebieg kariery zawodowej:

• 2018 - 2020 - Leonardo Helicopters, Senior Vice President,
• 2018 - 2020 - PZL Świdnik SA, Prezes Zarządu, 
• 2013 - 2018 - General Electric, CEO i Dyrektor Generalny, Polska i kraje bałtyckie,
• 2011 - 2013 - Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Podsekretarz stanu, globalna polityka gospodarcza i promocja Polski,
• 2008 - 2011 - MCI Management SA, Partner, Wiceprezes, MCI Capital TFI SA, Prezes Zarządu (wcześniej Przewodnicząca Rady Nadzorczej),
• 2005 - 2007 - Intrum Justitia TFI SA, Członek Zarządu,
• 2001 - 2005 - Prokom Software SA, Członek Zarządu (do 2002 członek Rady Nadzorczej),
• 2000 - 2001 - Warszawska Giełda Towarowa SA, Prezes Zarządu,
• 1991 - 1999 - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Dyrektor Sekretariatu, Rzecznik Komisji; inne,
• 2022 - obecnie - Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG), Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
• 2022 - obecnie - KRUK SA, Członek Rady Nadzorczej,
• 2021 - obecnie - Bank Millennium SA, Członek Rady Nadzorczej,
• 2021 - obecnie - ABC Czepczyński Sp. z o.o., Doradca Zarządu,
• 2019 - obecnie - Rada ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP, Członek Rady,
• 2018 - 2019 - HSBC BANK POLSKA SA, Członek Rady Nadzorczej,
• 2013 - 2017 - Bank BPH SA, Członek Rady Nadzorczej,
• 2006 - 2011 - Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG), Prezes Zarządu,
• 2006 - 2011 - EuropeanIssuers, Członek Zarządu,
• 1996, 1997 - Bank Światowy, Konsultant w zakresie programów poświęconych: Ukraińskiej Komisji Papierów Wartościowych (1996), Rosyjskiej Komisji Papierów Wartościowych (1997)

 Wykształcenie:

• 2022 - University of OXFORD, Said Business School, Oxford Artificial Intelligence Programme,
• 2005 - 2006 - INSEAD, Executive Master of Business Administration, MBA,
• 1999 - 2000 - Calgary University, Executive Master of Business Administration, MBA,
• 1991 - Cheltenham & Gloucester College of Higher Education, Wielka Brytania, Wydział Biznesu, Finansów i Zarządzania,
• 1984 - 1990 - Szkoła Główna Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa), Wydział Finansów i Statystyki, magister.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitny wkład w służbę zagraniczną oraz za osiągnięcia podjęte na rzecz kraju i działalności dyplomatycznej.

Żaden z członków Rady Nadorczej:

• nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta konkurencyjna;
• nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej;
• nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
• nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Komitet Wynagrodzeń

• Massimo Di Casola - Przewodniczący Komitetu,
• Tomasz Dobrowolski - Zastępca Przewodniczącego Komitetu,
• Beata Stelmach - Członek Komitetu.

Komitet Audytu

• Tomasz Dobrowolski - Przewodniczący Komitetu,
• Nicola Bruno - Zastępca Przewodniczącego Komitetu,
• Beata Stelmach - Członek Komitetu.

Pan Tomasz Dobrowolski i Pani Beata Stelmach spełniają kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka Komitetu Wynagrodzeń, o których mowa w Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz w wytycznych zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz spełniają kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka Komitetu Audytu, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku (Dz.U. z 2017 r. poz.1089) oraz § 3 ust. 5 Regulaminu Komitetu Audytu.

Pan Nicola Bruno i Pani Beata Stelmach posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych (co potwierdzili poprzez złożenie stosownych oświadczeń), które wynikają z wykształcenia, doświadczenia i wieloletniej praktyki zawodowej.

Pan Tomasz Dobrowolski i Pan Nicola Bruno posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, którą nabyli w trakcie swojej pracy zawodowej, m.in. w pracy lub świadczeniu usług na rzecz innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Mundys.