Porządek obrad NWZA 14.02. 2007 r.

Zarząd STALEXPORT S.A. w Katowicach działając na podstawie art. 399 §1 i art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje:
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY,
które odbędzie się w dniu 14 lutego 2007 roku o godz. 11,00 w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Mickiewicza 29.
Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 179.000.000 zł w drodze emisji 89.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o cenie nominalnej 2 zł, za cenę emisyjną 2,2458 zł za akcję, z ograniczeniem prawa poboru akcji nowej emisji do akcjonariusza Autostrade S.p.A. z siedzibą w Rzymie z wyłączeniem prawa poboru pozostałych akcjonariuszy i dokonanie odpowiadających im zmian w Statucie Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G (jakie zostaną wyemito-wane w ramach podwyższenia kapitału zgodnie z uchwałą o jakiej mowa w pkt 6 porządku obrad) do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializację oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościo-wych, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowy-mi.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Przedstawienie raportu biegłego (rewidenta ds. szczególnych).
10. Zamknięcie obrad.

ad 6 zmiany w Statucie związane z uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego:
dotychczasowe brzmienie:

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
§ 6
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 315.524.046,00 zł (trzysta piętnaście milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące czterdzieści sześć złotych 00/100).
§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 157.762.023 (sto pięćdziesiąt siedem milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote 00/100) każda, w tym 8.341.030 (osiem milionów trzysta czterdzieści jeden ty-sięcy trzydzieści) akcji serii A o numerach: od A 000.000.001 do A 008.341.030, 492.796 (czte-rysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii B, o numerach: od B 008.341.031 do B 008.833.826, 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii D o numerach: od D 008.833.827 do D 012.833.826, 94.928.197 (dziewięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset dwa-dzieścia osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji serii E, o numerach: od E 12.833.827 do E 107.762.023 oraz 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcje serii F, o numerach: od F 107.762.024 do F 157.762.023.?

proponowane brzmienie:
§ 6
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 494.524.046 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące czterdzieści sześć złotych 00/100).
§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 247.262.023 (dwieście czterdzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote 00/100) każda, w tym 8.341.030 (osiem milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści) akcji serii A o numerach: od A 000.000.001 do A 008.341.030, 492.796 (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii B, o numerach: od B 008.341.031 do B 008.833.826, 4.000.000 (cztery mi-liony) akcji serii D o numerach: od D 008.833.827 do D 012.833.826, 94.928.197 (dziewięć-dziesiąt cztery miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji serii E, o numerach: od E 12.833.827 do E 107.762.023, 50.000.000 (pięćdziesiąt mi-lionów) akcji serii F, o numerach: o numerach od F 107.762.024 do F 157.762.023 oraz 89.500.000 akcji serii G o numerach od G 157.762.024 do G 247.262.023.?

Sprawy organizacyjno - prawne:

1. Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych i art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz. U. Nr 183 z dnia 23 września 2005r.) - prawo uczestnictwa w Walnym Zgro-madzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy w terminie do dnia 07.02.2007 r. włącznie - w godzinach od 8:00 do 16:00, złożą w siedzibie Spółki wymagane dokumenty. Rejestracja osób uprawnionych do uczestnictwa i wydawanie kart do głosowania nastąpi w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia - przed salą obrad od godz. 10:00. Wymagane przez przepisy prawa dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie STALE-XPORT S.A. w przewidzianych przepisami prawa terminach.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobi-ście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawi-ciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Zarząd
STALEXPORT S.A.