Porządek obrad NWZA 20.08.2007 r.

Zarząd STALEXPORT S.A. w Katowicach działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2007 roku o godz. 11,00 w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Mickiewicza 29.
Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w tym: nieruchomości oraz akcji i udziałów spółek zależnych - określonych w tej uchwale, zmiany firmy Spółki oraz związanej z nią zmiany Statutu Spółki.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad.

ad 6 zmiany w Statucie (zmiana nazwy Spółki):
dotychczasowe brzmienie:
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

1. Firma Spółki brzmi STALEXPORT Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: STALEXPORT S.A.

proponowane brzmienie:
§1

1. Firma Spółki brzmi Stalexport Autostrady Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Stalexport Autostrady S.A.

Sprawy organizacyjno - prawne:

1. Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych i art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz. U. Nr 183 z dnia 23 września 2005r.) - prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy w terminie do dnia 13.08.2007 r. do godziny 16:00 włącznie, w godzinach od 8:00 do 16:00, złożą w siedzibie Spółki wymagane dokumenty. Rejestracja osób uprawnionych do uczestnictwa i wydawanie kart do głosowania nastąpi w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia - przed salą obrad od godz. 10:00. Wymagane przez przepisy prawa dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie STALEXPORT S.A. w przewidzianych przepisami prawa terminach.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Zarząd
STALEXPORT S.A.