Porządek obrad ZWZA 28.03.2008 r.

Raport nr 9

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. w Katowicach działając na podstawie art.402 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.3 Statutu Spółki zwołuje XV ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY które odbędzie się w dniu 28 marca 2008 r. o godzinie 11,00 w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Mickiewicza 29.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za rok obrotowy 2007.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za rok obrotowy 2007.
12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za rok obrotowy 2007.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za rok obrotowy 2007.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy 2007.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007 oraz przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
17. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
18. Zamknięcie obrad.

Sprawy organizacyjno - prawne:

1. Zgodnie z art.406 §3 Kodeksu spółek handlowych i art.9 ust.3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183 z 2005 roku, poz. 1538 z późn. zm.) - prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy w terminie do 21.03.2008 r. włącznie - w godzinach od 8:00 do 16:00, złożą w siedzibie Spółki wymagane dokumenty. Rejestracja osób uprawnionych do uczestnictwa i wydawanie kart do głosowania nastąpi w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia - przed salą obrad od godz. 10:00. Wymagane przez przepisy prawa dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Stalexport Autostrady S.A. w przewidzianych przepisami prawa terminach.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.