Projekty uchwał na ZWZA 30.06.2006

Zarząd STALEXPORT S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał XIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALEXPORT S.A. w Katowicach w dniu 30 czerwca 2006 roku

Uchwała nr 1 (projekt) w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej

XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia - zgodnie
z § 10a Regulaminu WZA - nie powoływać Komisji Skrutacyjnej i upoważnić Przewodniczącego XIII ZWZA do podpisywania wydruków z głosowań.

Uchwała nr 2 (projekt) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005.

Uchwała nr 3 (projekt) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005, obejmujące:

• wstęp,
• bilans na dzień 31 grudnia 2005 rok wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów, kwotę 518.579.807,78 zł (słownie: pięćset osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedem złotych 78/100),
• rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, zamykający się stratą netto w wysokości 145.089.325,97 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych 97/100),
• zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30.362.377,52 zł (słownie: trzydzieści milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 52/100),
• rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 2.019.774,88 zł (słownie: dwa miliony dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote 88/100),
• noty objaśniające.

Uchwała nr 4 (projekt) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2005.

Uchwała nr 5 (projekt) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005

Na podstawie art. 395 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2005, obejmujące:

• wstęp,
• bilans na dzień 31 grudnia 2005 rok wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów, kwotę 782.885.391,83 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 83/100),
• rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, zamykający się stratą netto w wysokości 102.387.710,34 zł (słownie: sto dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziesięć złotych 34/100),
• zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego Grupy Kapitałowej STALEXPORT o kwotę 48.651.524,47 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote 47/100),
• rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.988.617,23 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemnaście złotych 23/100).
• noty objaśniające.

Uchwała nr 6 (projekt) w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2005 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Emilowi Wąsaczowi - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

Uchwała nr 7 (projekt) w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2005 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Mieczysławowi Skołożyńskiemu - Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

Uchwała nr 8 (projekt) w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2005 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Urszuli Dzierżoń - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.08.2005 r. do 31.12.2005 r.

Uchwała nr 9 (projekt) w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2005 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Zbigniewowi Szałajdzie - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 14.06.2005 r.

Uchwała nr 10 (projekt) w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2005 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Stanisławowi Berkiecie - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 23.06.2005 r.

Uchwała nr 11 (projekt) w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2005 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jackowi Legutko - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 23.06.2005 r. do 31.12.2005 r.

Uchwała nr 12 (projekt) w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2005 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej - Panu Bohdanowi Wyżnikiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 23.06.2005 r. do 31.12.2005 r.

Uchwała nr 13 (projekt) w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2005 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Tadeuszowi Włudyce - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

Uchwała nr 14 (projekt) w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2005 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Przemysławowi Majce - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

Uchwała nr 15 (projekt) w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2005 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Krystynie Strzeleckiej - Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005

• za_acznik_do_rb_35_zasady__adu_korporacyjnego_2006.pdf pdf