Raport nr 16 - Porządek obrad NWZ w dn. 24.07.2009r

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. w Katowicach działając na podstawie art.402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust.5 Statutu Spółki zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 24 lipca 2009 roku o godzinie 11,00 w siedzibie Spółki w Katowicach,  ul. Mickiewicza 29.

Porządek obrad:

• Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej.
• Przyjęcie porządku obrad
• Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
• Zamknięcie obrad.

Sprawy organizacyjno - prawne:

Zgodnie z art.406 §3 Kodeksu spółek handlowych i art.9 ust.3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183 z 2005 roku, poz. 1538 z późn. zm.) - prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy w terminie do 17.07.2009 roku włącznie - w godzinach od 8:00 do 16:00, złożą w siedzibie Spółki wymagane dokumenty. Rejestracja osób uprawnionych do uczestnictwa i wydawanie kart do głosowania nastąpi w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia - przed salą obrad od godz. 10:00. Wymagane przez przepisy prawa dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Stalexport Autostrady S.A. w przewidzianych przepisami prawa terminach.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.