Uchwały ZWZA 23.06.2006 r. Akcjonariusze powyżej 5 % udziałów, zmiany w RN

Zarząd STALEXPORT S.A. informuje, że dnia 23 czerwca 2005 roku odbyło się w siedzibie Spółki XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Obecni na ZWZA akcjonariusze reprezentowali 37.786.914 ogólnej liczbie akcji/ głosów, co stanowiło 35 % kapitału akcyjnego Spółki.

Akcjonariusze, którzy zarejestrowali powyżej 5 % udziału w kapitale ogólnym to :

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 18 022 835 tj. 16,72 %
• PKO Bank Polski S.A. 7 654 779 tj. 7.10%
• Bank Zachodni WBK S.A. DRK 5 900 325 tj. 5,48%

Równocześnie Zarząd podaje do wiadomości podjęte przez ZWZA Uchwały :

Uchwała nr 1 w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej

XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia - zgodnie
z § 10a Regulaminu WZA - nie powoływać Komisji Skrutacyjnej i upoważnić Przewodniczącego ZWZA do podpisywania wydruków z głosowań.

Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło
i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004.

Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004, obejmujące:

• wstęp,
• bilans na dzień 31 grudnia 2004 rok wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów, kwotę 517.517.251,01 zł (słownie: pięćset siedemnaście milionów pięćset siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 01/100),
• rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2004 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 12.875.467,64 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 64/100),
• zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 27.762.160,63 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt złotych 63/100),
• rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2004 roku, wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 5.398.249,70 zł (słownie: pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych 70/100),
• noty objaśniające.

Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004

Na podstawie art. 395 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2004.

Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004

Na podstawie art. 395 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2004, obejmujące:

• wstęp,
• bilans na dzień 31 grudnia 2004 rok wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów, kwotę 653.524.607,66 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt trzy miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące sześćset siedem złotych 66/100),
• rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2004 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 11.277.745,33 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych 33/100),
• zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego Grupy Kapitałowej STALEXPORT o kwotę 48.379.514,54 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czternaście złotych 54/100),
• rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2004 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 33.448.219,99 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych 99/100).
• noty objaśniające.

Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2004 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela prezesowi Zarządu - Emilowi Wąsaczowi, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2004 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela wiceprezesowi Zarządu - Mieczysławowi Skołożyńskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2004 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Józefowi Okolskiemu, absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2004 r. do 15.01.2004 r.

Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2004 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela sekretarzowi Rady Nadzorczej - Stanisławowi Bębenkowi, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2004 r. do 15.01.2004 r.

Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2004 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej - Lindsay Forbes, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2004 r. do 15.01.2004 r.

Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2004 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej - Antoniemu Magdoniowi, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2004 r. do 15.01.2004 r.

Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2004 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej - Philippe Belot, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2004 r. do 29.06.2004 r.

Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2004 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela wiceprezesowi Rady Nadzorczej - Przemysławowi Majce, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2004 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Zbigniewowi Szałajdzie, absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od 15.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

Uchwała nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2004 roku