Uchwały po NWZA 20.01.2005 r.

Zarząd STALEXPORT S.A. informuje, że dnia 20 stycznia w siedzibie Spółki odbyło się NWZA STALEXPORT S.A.
Obecni na Zgromadzeniu akcjonariusze reprezentowali kapitał w wysokości 75.897.366 zł (kapitał zakładowy ogółem 215.524.046,-zł) stanowiło to: 37.948.683 akcji/głosów (ogółem liczba akcji/głosów 107.762.023).
Akcjonariusze obecni na NWZA reprezentowali 35,22 % kapitału zakładowego spółki.

Akcjonariusze, którzy zarejestrowali powyżej 5% udziału w kapitale ogólnym to:

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej liczba akcji/glosów 18 022 835 udzieł procentowy 16,72 %
• PKO Bank Polski S.A. liczba akcji/glosów 7 654 779 udzieł procentowy 7,10 %
• Bank Zachodni WBK S.A. liczba akcji/glosów 5 900 325 udzieł procentowy 5,47 %

Równocześnie Zarząd podaje do publicznej wiadomości przyjęte przez NWZA uchwały:

Uchwała nr 1 w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia - zgodnie
z § 10a Regulaminu WZA - nie powoływać Komisji Skrutacyjnej i upoważnić Przewodniczącego NWZA do podpisywania wydruków z głosowań.

Uchwała nr 2 w sprawie połączenia Spółki STALEXPORT Spółka Akcyjna ze Spółką STALEXPORT-CENTROSTAL Warszawa Spółka Akcyjna oraz w sprawie zmiany Statutu

§ 1
Połączenie Spółek

1. Działając na podstawie art. 492 §1 pkt1 w związku z art. 515 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt.10) Statutu Spółki, uchwala się połączenie Spółki STALEXPORT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zwanej dalej STALEXPORT S.A. ze Spółką STALEXPORT?CENTROSTAL Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002551, zwanej dalej STALEXPORT?CENTROSTAL Warszawa S.A., poprzez przeniesienie całego majątku STALEXPORT?CENTROSTAL Warszawa S.A. na STALEXPORT S.A. w zamian za akcje, które STALEXPORT S.A. przyzna akcjonariuszom STALEXPORT?CENTROSTAL Warszawa S.A., innym niż STALEXPORT S.A.
2. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego STALEXPORT S.A. - akcjonariuszom STALEXPORT-CENTROSTAL Warszawa S.A., poza STALEXPORT S.A., przyznane zostaną istniejące akcje własne STALEXPORT S.A., nabyte przez STALEXPORT S.A. w trybie art. 515 §2 Ksh.

§ 2
Plan połączenia

Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STALEXPORT S.A. wyraża zgodę na Plan Połączenia STALEXPORT S.A. z STALE-XPORT?CENTROSTAL Warszawa S.A., ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 219 poz. 11793 z dnia 09.11.2004 r., który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały

§ 3
Parytet wymiany i dopłaty gotówkowe

1. Akcje STALEXPORT S.A. zostaną przydzielone akcjonariuszom STALEXPORT-CENTROSTAL Warszawa S.A., poza STALEXPORT S.A., w proporcji do posiadanych przez nich akcji STALEXPORT-CENTROSTAL Warszawa S.A., przy zastosowaniu stosunku wymiany akcji: za 1,5738 (słownie: jeden i pięć tysięcy siedemset trzydzieści osiem dziesięciotysięcznych) akcji STALEXPORT-CENTROSTAL Warszawa S.A. akcjonariusze tej spółki otrzymają 1 (słownie: jedną) akcję STALEXPORT S.A.
2. Akcje STALEXPORT S.A. zostaną przyznane akcjonariuszom STALEXPORT-CENTROSTAL Warszawa S.A., poza STALEXPORT S.A., według stanu posiadania akcji STALEXPORT-CENTROSTAL Warszawa S.A. na dzień połączenia.
3. Liczbę akcji STALEXPORT S.A., które otrzyma każdy akcjonariusz STALEXPORT-CENTROSTAL Warszawa SA, poza STALEXPORT S.A., ustala się przez podzielenie posiadanej przez niego liczby akcji STALEXPORT-CENTROSTAL Warszawa S.A. w dniu połączenia, przez Parytet Wymiany.
4. Jeżeli po zastosowaniu Parytetu Wymiany w stosunku do wszystkich akcji STALEXPORT-CENTROSTAL Warszawa S.A., posiadanych przez danego akcjonariusza STALEXPORT-CENTROSTAL Warszawa S.A., poza STALEXPORT S.A., takiemu akcjonariuszowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby akcji STALEXPORT S.A., wówczas liczba wydawanych mu akcji STALEXPORT S.A. zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej oraz otrzyma on dopłatę gotówkową w wysokości równej iloczynowi tej niecałkowitej liczby akcji STALEXPORT S.A. i ceny akcji STALEXPORT S.A., ustalonej dla potrzeb dopłat.
5. Cena akcji STALEXPORT S.A. ustalona dla potrzeb Dopłat Gotówkowych wynosi 2,9937 zł.
6. Iloczyn niecałkowitej liczby akcji STALEXPORT S.A. i ceny akcji STALEXPORT S.A., ustalonej dla potrzeb dopłat zostanie zaokrąglony w górę do pełnego grosza.
7. Przez akcjonariuszy STALEXPORT-CENTROSTAL Warszawa S.A. rozumie się osoby, które w dniu połączenia będą właścicielami akcji STALEXPORT-CENTROSTAL Warszawa S.A.
8. Dniem połączenia STALEXPORT S.A. z STALEXPORT?CENTROSTAL Warszawa S.A. będzie dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby STALEXPORT S.A.

§ 4
Zmiany Statutu

1. Zgodnie z art. 506 §4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STALEXPORT S.A. wyraża zgodę na proponowane zmiany Statutu Spółki, zawarte w projekcie załączonym do Planu połączenia, udostępnionego akcjonariuszom w trybie art. 505 § 1 Ksh, w następującym brzmieniu:

§ 5 otrzymuje brzmienie:

Przedmiot działalności Spółki:

• 27.32.Z Produkcja wyrobów wąskich i płaskich walcowanych na zimno
• 27.33.Z Produkcja wyrobów formowanych i składanych na zimno
• 27.34.Z Produkcja drutów
• 28.11.A Produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyjątkiem usług
• 28.11.B Produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej
• 28.11.C Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych
• 28.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
• 28.40.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
• 28.51.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
• 28.52.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
• 28.71.Z Produkcja pojemników metalowych
• 28.73.Z Produkcja wyrobów z drutu
• 28.74.Z Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn
• 28.75.B Produkcja wyrobów metalowych pozostała
• 37.10.Z Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu
• 45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków
• 45.21.B Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych
• 45.22.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
• 45.23.A Budowa dróg kołowych i szynowych
• 45.25.B Roboty związane z fundamentowaniem
• 45.25.C Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych
• 45.34.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
• 50.10.A Sprzedaż hurtowa pojazdów mechanicznych
• 51.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
• 51.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
• 51.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych
• i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących
• 51.5 Sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz zło-mu
• 51.51.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych
• 51.52.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
• 51.53.A Sprzedaż hurtowa drewna
• 51.53.B Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
• 51.54.Z Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
• 51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
• 51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
• 51.57.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
• 51.61.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek
• 51.65.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i trans-portu wodnego
• 51.70.A Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana
• 51.70.B Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana
• 51.84.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowan

• za_acznik_do_uchwa_y_nr_2_nwza__plan_po__czenia.doc doc